В Лондоне задержали бизнесмена из России по подозрению в отмывании денег

Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

В Лондоне сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали российского бизнесмена, имя которого не называется, и двух его сообщников по подозрению в совершении ряда преступлений, сообщается на сайте NCA.

«Национальное агентство по борьбе с преступностью провело крупную операцию по задержанию российского бизнесмена по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана Министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний», — говорится в сообщении.

58-летний бизнесмен был задержан 1 декабря в своем доме в Лондоне офицерами отдела по борьбе с клептократией NCA. Помимо него, по подозрению в отмывании денег и препятствовании действиям NCA под стражу взяли 35-летнего мужчину, после того как его видели выходящим с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными. Третьим стал 39-летний бывший бойфренд нынешнего партнера бизнесмена, его задержали в его доме в Пимлико по подозрению в отмывании денег и заговоре с целью мошенничества. Все трое были допрошены сотрудниками NCA и освобождены под залог.

adv.rbc.ru

В телеграм-каналах предполагают, что задержанным бизнесменом мог быть 58-летний сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман, который живет в Лондоне.

adv.rbc.ru

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет», — сообщил РБК представитель Альфа-банка. 

В середине октября NCA сообщало о задержании британского бизнесмена Грэма Бонем-Картера, связанного с российским миллиардером Олегом Дерипаской (50-е место в рейтинге российского Forbes.ru с состоянием $ 1,7 млрд). Бонем-Картер помогал находящемуся под санкциями Дерипаске в уклонении от санкций. Его экстрадиции добиваются США. Британца потом освободили под залог.

Дерипаска попал под санкции Великобритании, предполагающие замораживание активов и запрет на поездки, 10 марта. Бонем-Картер управлял объектами недвижимости в Соединенных Штатах и Великобритании, которые связывают с российским бизнесменом, скрывая истинного собственника.

Лучшие дивидендные акции: от кого ждать выплат за 2022 год

7 рекомендаций, которые помогут стать классным продакт-менеджером

Что такое «кредитная дедовщина» и почему банки отказывают в займах

Девять часов сна и никаких диет: 7 секретов молодости Джейн Фонды

В конце сентября Министерство юстиции США предъявило Дерипаксе и трем его сообщникам обвинения в обходе санкций.